Руски сюжет пада, който избелва други мафии и ще инвестира своите предимства в Куба | Испания

Ударен в Испания в голяма руска мафия за пране на пари. Националната полиция арестува предполагаеми членове на мрежа на 21 до 14 януари, която работи като автентична „многонационална“ пране на пари за организации за трафик на наркотици в света, както се съобщава в сряда Министерството на вътрешните работи. Сред арестуваните са трите “банкомати” билета ” – два от руската националност и арменски – отговорни за преместването на” няколко милиона евро “на месец, както и полицейски служител, който им предоставя документи за законно пребиваване в Испания. Четиримата влязоха в затвора. По време на операцията бяха направени девет записа в Мадрид, Малага, Марбела, Торемолинос, Койн, Аямонте и Лисабон, в които се намесиха повече от милион евро в брой и портфейл за криптовалути

Разследването „в кого участва Агенцията на Европейския съюз за полицейско сътрудничество (Europol) И португалските агенти – разкриха, че организацията има собствени бизнес парцели, за да въведе отново огромните предимства, получени в правната икономика. Всъщност по време на ареста мрежата имаше две компании. Първият, в провинция Хуелва, където щях да придобия земя за отглеждане на хотелски комплекс с други инвеститори. Второто, в Куба, където той е започнал контакти с властите на острова за отглеждане на фотоволтаична енергия, за която щеше да събира в никел и злато. За този бизнес, който все още се появява, те бяха наели испански адвокат, който предполага в разговорите си, за да извърши проблемите на добре познат испански политик, според източници, близки до разследването. Адвокатът не е от арестуваните хора, те подробно описват същите тези източници.

Кръстената, когато операцията на силната кутия започва през 2023 г., когато полицията открива „постоянната и систематична дейност на събирането и доставката на пари“, че няколко предполагаеми членове на организираното руско престъпление се установяват дълго време в Испания в няколко града и са разширили Неговите мрежи до други точки в Европа като Холандия, Естония, Литва и Италия. Проучванията разкриха, че групата е организирала своята дейност в офисите, които по време на операцията са били сгушени в Мадрид, Марбела и Малага, въпреки че преди това са били на други места като Севиля. “Преместиха ги от един град в друг от съображения за сигурност, а също и според мястото, където са били клиентите им”, заявиха полицейски източници.

Начело на всеки от тях беше това, което полицията кръщаваше като „касиер“, който беше човекът, отговорен за получаването на пари от престъпни организации, както и да се достигне до него навсякъде по света. Организацията промени тези автоматични дистрибутори на билети и ги прехвърли от една държава в друга, където има офиси. Всъщност един от хората, арестувани в Испания, се намеси документи, които имат за цел да пребивават преди в Тайланд, докато другите също декларираха, че са упражнявали и функции, подобни на Холандия и Италия, подчертават източниците на полицията.

За да преместите средства, рядко използва трансфер на билети. В повечето случаи те използваха Хавала,, Система на предците, която позволява международни плащания, без да се движат пари физически от една държава в друга. Тези парични движения бяха постоянни и понякога включваха статии, близки до 300 000 евро, според полицията. В замяна на своите услуги руската мрежа таксува между 2% и 3% от прехвърлената сума.

Клиентите на интриги бяха капи за трафик на наркотици, инсталирани в Испания на албански, марокански, сръбски, арменски, китайски, украински, колумбийски и престъпни организации на Mocro Maffia, a Криминална структура, интегрирана главно от престъпници от Maghreb Origin И се установи в Холандия, която се превърна в основната заплаха за сигурността на държавите, на които се основава. Целта на всеки от тях при използване на услугите на руската мрежа за пране на пари беше да се избегне натрупването на големи суми пари в техните резиденции в Испания, за да не бъдат въведени в случай на операция.

Интригата е придобила доверието на тези престъпни организации с техния „висок професионализъм, с изтънченост, която никога не е виждана досега, като се държи като истинско изпиране на пари от многонационална столица“, обяснява интериора в бележката си. За да направи това, той имаше строг „протокол“ на действие, който принуждава банкоматите да документират старателно любовта, получаваща и доставена, процентът, натоварен, издаването на разписки, изпращането на снимки, за да сертифицира операциите като използване на използването на Токен (Код или сигнал, на английски език), като цяло счупен билет в половината от която предоставяте, и тази, която получавате, има една от страните. Ако GAB не се съобрази с протокола, организацията наложи на тази глоба до 5% от заплатата си.

Пари в шкаф

В допълнение, всеки офис имаше сейф и машината да брои парите беше вътре в звукозаписен килер, за да се предотврати характерния шум, който произвежда, като преброи външните билети. Членовете на сюжета – които поддържат дискретен жизнен стандарт – като цяло са променили етажите и превозните средства, все още са наети и са предприели значителни мерки за безопасност при своите пътувания и комуникации. Сред тях използването на криптирани телефони, които в случай, че беше арестуван, беше блокирано едновременно, както се случи, когато бяха арестувани миналия януари. “Не успяхме да получим достъп до съдържанието му от неговите терминали”, каза един от агентите, които участваха в операцията.

Всички тези мерки предотвратяват миналото лято, че руската мрежа претърпя кражбата на повече от половин милион евро, които те съхраняваха в един от своите офиси. Отговорният касиер наблюдава подозрителни движения и прехвърли средствата на друго място. Когато влязоха на земята, нападателите, принадлежащи към арменска група, не намериха нищо. Инцидентът принуди лидерите на последната организация да се преместят в Испания, за да поддържат спешна среща с парцела за пране на пари, за да разрешат разликите и че няма катерене, подробности за детайлите, които полицията, която се намеси в операцията.

В допълнение към пране на дейности, сюжетът имаше възможност за неправилно получаване на документация, така че техните автоматични дистрибутори на билети и членове на други престъпни организации да могат да се движат без проблеми в цяла Европа. За да направи това, той имаше помощта на полицай за Аямонте (Хуелва), който е един от задържаните. Според тази част от проучването, проведено от вътрешния бизнес отдел (UAI), сюжетът е успял да ускори административните процедури за получаване на разрешителни за пребиваване, в много случаи потвърждавайки Предполагаемият статут на украинците на кандидатите, за да се възползват от състоянието на временната защита, че ЕС Той предостави стотици хиляди граждани, които избягаха от войната в тази страна.